- Type: Full-time
- Job Function: Finance, Business and Administration
- Career Level: Professional
- Posted Date: 30-06-2025
- Deadline: 04-08-2025
Description
- Bank əməliyyatlarının «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət
- Beynəlxalq məlumat-axtarış sistemlərindən istifadə etməklə xarici dövlətlərin firma və təşkilatları, embarqo və sanksiyalar tətbiq olunmuş hüquqi və fiziki şəxslər, həmçinin xarici siyasi xadimlərin pul vəsaitləri və digər əmlaklarla əməliyyatlarının yoxlanması
- ƏL/TMM üzrə araşdırılan əməliyyatlarla bağlı filial və şöbələrdən müştəri təmsilçiləri tərəfindən təqdim edilən məlumatların yoxlanması
- Nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğularının cavablandırılmasının təmin edilməsi
- Əməkdaşlıq etdiyimiz maliyyə institutlarının ƏL/TMM üzrə yoxlanması və eyniləşdirilməsi
- Qeyri-adi və şübhəlilik əlamətləri olan əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi, araşdırılması və təhlil hesabatının hazırlanması
- Yeni məshul və xidmətlərin ƏL/TMM üzrə risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi
Remark
- ƏL/TMM üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi
- Ali təhsil
- Yaxşı səviyyədə rus və ingilis dili biliyi
- Bank fəaliyyətinə dair qanunvericilik və normativ hüquqi sənədlər üzrə biliklər
- MS Office proqramlarını (əsasən Excel və Power point) istifadəçi səviyyəsində bilmək
- Effektiv kommunikasiya bacarığı
- Analitik düşüncə
- Komanda ilə işləmə və qərar qəbul etmə qabiliyyəti
Ready to join our team?
Apply for this vacancy